Согласно жалобе ASIC, поданной в Федеральный суд, в период с 7 июля 2022 года по 21 апреля 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance предлагала торговлю криптодеривативами 505 австралийским розничным инвесторам. Они были по ошибке классифицированы как оптовые клиенты, и это неправильное разделение целевой аудитории затронуло 83% австралийских пользователей Binance.
Эти розничные клиенты, торгующие криптовалютными деривативами, не смогут рассчитывать на правовую защиту. Binance должна была грамотно определить целевой рынок, и несоблюдение этого требования нарушает местные законы, пояснила ASIC.
Ведомство добавило, что австралийское подразделение Binance не имело внутренней системы разрешения споров, которая соответствовала бы нормативным требованиям. Биржа не соблюдала условия своей лицензии, а сотрудники платформы не были в достаточной мере компетентны. По словам заместителя председателя ASIC Сары Корт (Sarah Court), Binance не смогла дать гарантий, что услуги, оказываемые биржей по австралийской лицензии, предоставляются справедливо.
«Binance подвергла высокому финансовому риску более 500 клиентов, предлагая им спекулятивные продукты без надлежащих мер защиты. Многие из этих клиентов понесли большие денежные потери. Криптодеривативные продукты очень рискованны и сложны, поэтому крайне важно правильно классифицировать розничных клиентов», — заявила Корт.Недавно по этой же причине австралийский регулятор оштрафовал на $5 млн компанию Bit Trade, оператора американской криптобиржи Kraken. Ведомство настаивает, что Kraken нарушила требования к маржинальной торговле.