Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) отменила заморозку банковских счетов после получения подтверждения от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), которая в ходе расследования не выявила незаконной деятельности со средствами на этих счетах. Речь о счетах банка Awe Microfinance Bank ($1 345), а также компаний Olalekan Sibiku Adesugba ($1 931), Ad Ishola Farms ($5 910), H. Ishola Multibiz Int’l ($9 655), Microtech Investment Services ($2 048) и HML Business Ventures ($31 306). Общая сумма размороженных средств составит 89,48 млн нигерийских найр (около $52 360).
Счета этих компаний были заморожены Комиссией по подозрениям в незаконной финансовой деятельности. Решение о заморозке было принято из-за ужесточившегося надзора за криптоиндустрией в Нигерии. Ранее в этом году EFCC заморозила 22 банковских счета, связанных с криптовалютными биржами ByBit и KuCoin. EFCC утверждает, что неконтролируемый криптовалютный трейдинг может дестабилизировать государственную валюту Нигерии, поскольку криптоплатформы разрешают нигерийским пользователям проводить нелегальные операции с валютами и отмывать деньги.
Комиссия продолжает расследование в отношении остальных счетов. Некоторые их владельцы заключили сделки о признании вины, отказавшись от средств в пользу правительства.
Недавно Центральный банк Нигерии (CBN) приказал финтех-компаниям OPay, Palmpay, Moniepoint, Kuda и Paga прекратить все транзакции, связанные с криптовалютами. Эти компании обязаны сообщать о подозрительных счетах напрямую Советнику по национальной безопасности страны.
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии предупредила местных трейдеров о нелегальной криптовалютной бирже Marino FX Ltd, ложно заявляющей о наличии лицензии.