Получите премиум-данные в Киберпонедельник: со скидкой до 55% на InvestingProКупить со скидкой

Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов

Опубликовано 29.11.2024, 16:24
© Reuters.  Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов
BTC/USD
-

Регулятор предупредил, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP), нелегально работающие на Тайване, могут быть приговорены к двум годам тюрьмы или штрафу до 5 млн новых тайваньских долларов ($155 900). Криптокомпании должны предоставить ведомству одностраничную форму с подробным описанием своего бизнеса. От компаний также требуется внедрить систему управления бухгалтерского учета и финансового аудита.

О любых изменениях в бизнесе или предоставленной информации нужно сообщать Центру внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC) в течение пяти рабочих дней. Сейчас разрешение ведомства на работу в Тайване получили 26 провайдеров криптовалютных услуг.

Согласно требованиям FSC, криптобиржи должны отслеживать любые сомнительные транзакции. При выявлении подозрительных клиентов поставщикам криптоуслуг следует собирать имена и банковские реквизиты этих пользователей, а также уточнять местоположение по IP-адресам.

Кроме того, криптобиржи должны проверять, как часто изменяется информация о клиентах. От криптобирж, работающих на Тайване, требуется проверять, используют ли клиенты несколько адресов с одним и тем же IP-адресом, — между которыми можно перемещать свои активы.

Сокращение сроков регистрации криптосервисов произошло после того, как FSC оштрафовала криптобиржи MaiCoin и BitoPro за нарушение правил AML и процедуры «Знай своего клиента» (KYC), а также отсутствие мониторинга подозрительных транзакций и неправильное ведение отчетности.

В ноябре FSC ужесточила листинг цифровых активов на торговых площадках, хранение фиата и криптоактивов, а также ведение финансового учета для борьбы с отмыванием денег.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)