Happycoin.club - В мае 2021 года пользователь криптобиржи Crypto.com Джатиндер Сингх попытался внести $100 на свой депозит на платформе, используя банковский счёт своей девушки Теваманогари Манивелом. Из-за того, что деньги переводились от третьего лица, биржа отклонила транзакцию. Однако по ошибке сотрудников площадки в процессе возврата вместо $100 на счёт поступило $10,4 млн.
Полагая, что эта огромная сумма не что иное, как выигрыш в криптовалютную лотерею, Сингх и Манивел сняли часть средств и потратили их на личные нужды. В частности, они купили недвижимость в Мельбурне.
Биржа Crypto.com обнаружила ошибку при возврате средств только спустя семь месяцев и инициировала процедуру восстановления в Commonwealth Bank. В ответ на это Манивел перевела часть оставшихся средств, а именно $4 млн на оффшорный счёт. Позднее женщина объяснила это действие тем, что она заподозрила мошеннические действия.
Власти арестовали Теваманогари Манивел в марте 2022 года, когда она собиралась улететь в Малайзию. Позднее полиция Австралии задержала Сингха, который признался, что он потратил не принадлежащие ему деньги, но не по преступному умыслу.
Сейчас Сингх ожидает вынесения приговора, которое назначено на конец августа. Манивел будет отбывать общественные работы в течение 18 месяцев. А криптобиржа пытается вернуть свои деньги, потраченные парой.
Crypto.com и раньше допускала ошибки при возврате средств. В 2022 года её пользователь получил $10,5 млн вместо $100. В тот же год биржа перевела $400 млн на неправильный адрес.