Рашон Рассел (Rashawn Russell) работал в Deutsche Bank (ETR:DBKGn) инвестиционным аналитиком с 2018 по 2021 год. В ноябре 2020 года клерк начал собирать деньги у друзей, бывших однокурсников по колледжу и коллег, заверяя, что вложит средства в цифровые активы. Некоторым инвесторам он гарантировал прибыль от криптоинвестиций в 25%, говорится в материалах дела.
Часть собранных денег Рассел использовал для выплаты процентов инвесторам, однако большую часть средств, настаивало гособвинение, растратил на личные нужны и азартные игры. Уже ставший бывшим клерк собирал деньги с людей до августа 2022 года. В апреле 2023-го Рассел был арестован, а в сентябре 28-летний мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Расселу также было предъявлено обвинение в организации второй мошеннической схемы, которая начала работать с сентября 2021 года. Бывший инвестаналитик заполучил данные о 97 чужих кредитных и дебетовых картах и около 43 удостоверений личности, принадлежавших жителям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Персональные данные владельцев карт Рассел использовал для покупок и азартных игр в Интернете.
В обращении к судье, выносящему приговор, Рашон Рассел выразил глубокое раскаяние в том, что от его действий пострадали близкие друзья и знакомые. Подсудимый сожалел, что истратил полученные деньги, не найдя в себе сил справиться с зависимостью от азартных игр.
В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало цифровые активы на сумму $112 млн у криптовалютных мошенников, выдававших себя за инвестиционных консультантов.