Согласно официальному анонсу на сайте юридической фирмы, она является единственным представителем владельцев криптобиржи BTC-e (Wex) по вопросу приема обращений клиентов. Обращения принимаются на русском и английском языках на электронную почту и в мессенджерах WhatsApp, Telegram.
Представители Lidings уточнили, что не занимаются проведением консультаций для клиентов биржи, а просто собирают заявления на возврат активов, легально переведенных пользователями на BTC-e (Wex) в инвестиционных целях. Клиенты должны будут предоставить личные данные, в том числе выписки от Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), показать источники получения средств и подтвердить владение криптовалютными кошельками.
Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году после вмешательства правоохранителей из США. Сооснователя Александра Винника задержали в Греции, а затем экстрадировали в США, где предъявили обвинения в мошенничестве, участии в преступной группировке и отмывании средств. После того, как Александр Винник был арестован, администрация биржи попыталась осуществить перезапуск платформы под новым брендом – WEX. Но попытка оказалась безуспешной. Клиенты не смогли получить свои средства, и по предварительным оценкам, потеряли миллиарды рублей. В 2022 году в России был задержан другой сооснователь проекта, Алексей Билюченко, успевший сменить фамилию на Иванов.В 2023 году сингапурская компания World Exchange Services добилась через Заельцовский районный суд Новосибирска возмещения 3,1 млрд рублей активов Wex, в хищении которых обвинили Билюченко (Иванова). Осенью 2023 года московский суд приговорил администратора Wex к 3,5 годам тюрьмы. Недавно другой московский суд решил, что Билюченко-Иванов должен возместить World Exchange Services 18 млрд рублей.
Ранее адвокат Александра Винника сообщил, что россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
