GetBlock Magazine - Что произошло? Прокуратура США запросила для основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао тюремное заключение сроком на 36 месяцев за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре прошлого года, тогда биржа признала нарушения и согласилась выплатить штраф на 4,32 млрд долларов. Ожидается, что приговор предпринимателю будет оглашен 30 апреля в Сиэтле.
Материал Reuters
Что еще известно? Прокуратура обосновала свой запрос масштабами умышленного нарушения законов США и его последствиями. Примечательно, что по федеральному законодательству максимальное наказание для Чжао составляет 18 месяцев тюрьмы.
Власти США утверждают, что Binance не сообщила регуляторам о более чем 100 000 подозрительных транзакций, которые были связаны с террористическими группировками, включая ХАМАС, «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Кроме того, на платформу переводились преступные доходы от программ-вымогателей, а также от продажи материалов с насилием над детьми.
Чжао в рамках этого дела согласился выплатить штраф на 50 млн долларов и покинуть пост главы биржи, основанной им в 2017 году. Он был освобожден под залог в 175 млн долларов, однако до оглашения приговора ему запретили покидать страну из-за риска побега.
В рамках урегулирования претензий со стороны властей США Чжао также ушел с поста председателя правления американского подразделения биржи, Binance.US. Хотя оно не фигурирует в обвинениях об отмывании денег, после признания Чжао работу Binance.US запретили регуляторы штатов Аляска и Флорида.
Новым главой глобальной биржи был назначен Ричард Тэн, ранее руководивший ее операциями в Сингапуре.
Уже в новом году власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших в страну на переговоры. Один из них, Надим Анджарвалла, позже сбежал из Нигерии по поддельному паспорту. Два дня назад Анджарвалла был задержан в Кении, его экстрадируют в Нигерию при содействии Интерпола.