30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase (NASDAQ:COIN). В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников.
Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками.
Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах.
Правоохранительные органы отмечают, что Томар использовал незаконно полученные средства для шикарного образа жизни, покупки дорогих часов и автомобилей марок Porsche (ETR:P911_p) и Lamborghini. Также он путешествовал в Лондон, Дубай и Таиланд.
Чирагу Томару предъявлены объявления в сговоре с целью электронного мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег. По каждому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что суд тайского острова Пхукет приговорил пятерых граждан РФ к двум годам тюремного заключения за кражу криптовалюты у супружеской пары из России.