Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

В Венесуэле продавали нефть за криптовалюту с использованием биржи Kraken

Опубликовано 13.04.2024, 16:34
В Венесуэле продавали нефть за криптовалюту с использованием биржи Kraken
BTC/USD
-

Happycoin.club - Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о второй волне задержаний по делу о хищении и отмывании доходов, полученных при продаже нефти за наличные средства и криптовалюту.

Схему организовали бывший президент государственной нефтяной компании PDVSA Тарек Эль-Айссами и бывший глава криптовалютного регулятора страны Хоселит Рамирес. Преступный тандем позволял отпускать неустановленное количество сырой нефти с использованием цифровых транзакций и наличных денег, делая это в обход государственных контролирующих органов.

Тарек Сааб сообщил, что Эль-Айссами и Рамирес использовали введение санкций против правительства Венесуэлы как предлог для обхода стандартных процедур. Источники, близкие к делу, заявили, что однажды на банковский счёт компании-однодневки поступило $35 млн, часть из которых была впоследствии конвертирована в криптовалюту.

Генеральный прокурор не поделился официальными цифрами, связанными с этими преступлениями, однако в более ранних отчётах указывается, что незарегистрированные продажи нефти нанесли ущерб на сумму около $20 млрд. Средства, полученные преступным путём, отмывались с использованием различных методов, в том числе посредством криптовалюты, что, по мнению Сааба, стало одним из факторов, затруднивших расследование дела.

Эти люди использовали самые современные разработки финансовой системы, а именно цифровые валюты, чтобы замаскировать свою деятельность и уйти от ответственности, – уверяет он.

Сааб также сообщил, что транзакции по отмыванию денег были совершены при посредничестве американской криптовалютной биржи Kraken, в результате чего это движение средств ускользнуло от взора контролирующих органов Венесуэлы. Он также заявил, что в нескольких случаях для сокрытия следов преступления платежи в криптовалюте осуществлялись за границей.

С ведома Эль-Айссами полученные доходы также инвестировались в размещение майнинговых ферм на территории Венесуэлы.

В ходе расследования, кроме самого Эль-Айссами, были также арестованы бывший министр экономики Симон Алехандро Зерпа и предприниматель Самарк Лопес, который способствовал отмыванию незаконно полученных средств через цифровой банк. Рамирес и другие были задержаны более года назад, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вмешаться в деятельность криптовалютного регулятора Sunacrip, который до сих пор находится в процессе реструктуризации.

Несмотря на то, что правительство Венесуэлы впервые заявило об использовании криптовалюты для проведения расчётов за сырую нефть, ранее подобные сведения уже появлялись в публичном пространстве. В октябре 2022 года пятерым гражданам России и двум гражданам Венесуэлы были предъявлены обвинения в отмывании денег и обходе санкций при посредничестве в поставке нефти с использованием стейблкоинов, привязанных к доллару.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.