GetBlock Magazine - Что произошло? В рамках урегулирования претензий Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) криптобиржа Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали вину в нарушении Закона о товарных биржах. Суд одобрил мировое соглашение сторон, которое также предполагает штрафы на 150 млн долларов лично для бизнесмена и на 1,35 млрд — для компании. Помимо этого, биржа вернет еще 1,35 млрд долларов незаконного дохода в виде комиссий за транзакции.
Пресс-релиз
Что еще известно? CFTC подала гражданский иск против Binance в марте текущего года. По словам чиновников, глобальная биржа позволила проводить операции с деривативами американским клиентам и неназванным торговым фирмам, поставляющим ликвидность, тогда как им должен был быть открыт доступ только к местному подразделению Binance.US. С этой целью биржа пренебрегала процедурами идентификации (KYC) и иногда давала клиентам инструкции по их обходу.
ссылкой-врезкой
В соответствии с условиями мирового соглашения глобальная биржа удалит субсчета американских брокерских компаний, а также внедрит структуру корпоративного управления, включая независимый совет директоров, комитет по комплаенсу и комитет по аудиту.
Ранее о том, что у биржи появится стандартная корпоративная структура, включая штаб-квартиру, заявили ее новый глава Ричард Тэн и соучредительница И Хэ.
В отдельном приказе суд потребовал от бывшего комплаенс-директора Binance Сэмюэля Лима выплатить гражданский штраф в 1,5 млн долларов за пособничество нарушениям биржи и участие в деятельности за пределами США, направленной на умышленное уклонение от соблюдения законодательства страны.
Также Binance и Чжао урегулировали претензии Минюста по поводу отмывания денег и нарушения санкций. По этому делу приговор бизнесмену будет оглашен в начале 2024 года, ему запрещено покидать страну в связи с риском побега.