Главные новости
Investing Pro 0
🚨 Данные Pro показывают лидера с максимальной доходностью в сезоне отчетности Получить доступ к данным

Очередную криптобиржу обвинили в содействии преступности

Крипто 24.01.2023 14:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters

Investing.com — Криптобиржа Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с преступностью, сообщил Европол. Платформа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и конвертации их в рубли, говорится в сообщении.

18 января министерство юстиции США заявило о приостановке деятельности зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato и аресте ее основателя — гражданина России Анатолия Легкодымова. По данным ведомства, Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн.

По оценкам полиции Евросоюза, через криптообменник Bitzlato прошли в совокупности активы на сумму 2,1 млрд евро. Анализ, проведенный правоохранительными органами, показал, что около 46% из них (на сумму около 1 млрд евро), были связаны с преступной деятельностью.

Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, против которых были введены санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Другие операции были связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми, говорится в сообщении Европола. Расследования показали, что 1,5 млн транзакций в биткоинах были совершены непосредственно между пользователями Bitzlato и закрытым в 2022 году даркнет-рынком наркотиков Hydra.

В ходе совместной работы, в которой участвовали правоохранительные органы Кипра, Бельгии, Франции, США, Испании, Нидерландов и Португалии, помимо Легкодымова, были арестованы еще четыре человека — один на Кипре и трое в Испании. Работа серверов биржи во Франции прекращена. В сообщении Европола говорится, что были проведены обыски в 8 домах, изъято 18 млн евро в криптовалюте, транспортные средства и электроника. 50 млн евро в криптоактивах было заморожено на более чем 100 счетах на других биржах.

Власти США намерены полностью прекратить деятельность Bitzlato, пишет РБК. В частности, по словам бывшего сотрудника американского Минфина Кари Стайнбауэр, в отношении криптобиржи вынесено решение, согласно которому с площадкой больше не смогут сотрудничать американские и иностранные банки.

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Текст подготовил Тимур Алиев

Очередную криптобиржу обвинили в содействии преступности
 

Интересное

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (8)
Биг Биг
Биг Биг 24.01.2023 17:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Алексей Ленский
Алексей Ленский 24.01.2023 16:33
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
останется только coin
колесов валентин
колесов валентин 24.01.2023 16:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
разрушают нас но дают нас сил для роста биткоина
Yury Popov
Yury Popov 24.01.2023 16:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вас это кого?
Сергей Кепко
Sergio_K 24.01.2023 16:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Этой новости уже как неделя, а впихнули ее как раз перед сливом крипты. Совпадение? Не думаю!
SPASE LIVE
SPASE LIVE 24.01.2023 16:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
++++×плюсую вас
Владимир Михайлов
Владимир Михайлов 24.01.2023 16:12
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
не за горами, участь бинанс...
Tolik Ohremenko
Tolik Ohremenko 24.01.2023 16:12
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Не дождёшся 🖕
Бегайым Бактыбекова
Бегайым Бактыбекова 24.01.2023 16:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
здравствуйте
Наджим Бриллиант
Наджим Бриллиант 24.01.2023 16:05
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Как же так, это же сами знаете что за страна там все честно откуда там преступность
George Forceff
George Forceff 24.01.2023 16:05
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Как откуда? Из России- сказано же - гражданин России Анатолий Легкодымов! По
Игорь Потапенко
Игорь Потапенко 24.01.2023 15:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
совсем штаты оХренели лезут во все юрисдикции не стесняясь.
Василий Данилушкин
Василий Данилушкин 24.01.2023 15:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Идет отжим крипты
Иван Иванов
Иван Иванов 24.01.2023 15:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Рано или поздно штаты ответят за все, они их потомки. И будут жить как Гондурас, 1000 Римская империя тоже пала, под грязными варвар
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!