Investing.com — В США арестовали соучредителя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова, гражданина России, проживающего в Китае. Его обвиняют в том, что биржа обрабатывала незаконные операции на сумму $700 млн, пишет Reuters.
Легодымов — мажоритарный акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальных валют Bitzlato Ltd, которая, по утверждению Министерства юстиции США, проводила предполагаемую обработку транзакций на $700 незаконных средств.
Арест произведен на основании того, что Лекгодымов управлял биржей как нелицензированным бизнесом, который, обслуживал известных мошенников.
По словам прокуратуры, Bitzlato обменяла более $700 млн в криптовалютах на Hydra Market, незаконном онлайн-рынке наркотиков, похищенной хакерами финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, которые правоохранительные органы США и Германии закрыли в апреле 2022 года.
По словам прокуроров, Bitzlato также получила более $15 млн доходов от программ-вымогателей.
Легкодымов помогал управлять компанией из города Шэньчжэнь. Американская прокуратура заявила, что с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала криптовалютные транзакции на сумму $4,58 млрд, из которых значительная часть представляет собой доходы от преступлений.
По словам властей, он также нарушил правила, требующие тщательной проверки клиентов, и не выполнил требования, направленные на предотвращение отмывания денег. Клиенты платформы могли зарегистрироваться на ней используя только электронную почту.
Bitzlato сознательно обслуживала клиентов в США и проводила транзакции с базирующимися там биржами, используя американскую онлайн-инфраструктуру.
— При подготовке использованы материалы Reuters
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».