Скидка 50%! Опережайте рынок в 2025 году с InvestingProКупить со скидкой

Бизнесмену из Техаса предъявлено обвинение в инвестиционном мошенничестве на сумму 211 млн долларов

РедакторFrank DeMatteo
Опубликовано 11.12.2024, 23:23

Филипу Вержесу, бизнесмену из Техаса, предъявлено обвинение федеральным большим жюри в Далласе за участие в мошеннической схеме, затронувшей как минимум пять публичных компаний и приведшей к потерям инвесторов на сумму более 200 млн долларов. Согласно обвинительному заключению, вынесенному вчера, 59-летний Вержес из Далласа организовал эту схему в период с января 2017 года по август 2022 года, обманывая инвесторов путем сокрытия своего контроля над этими компаниями.

Судебные документы показывают, что Вержес назначал своих друзей на номинальные должности, чтобы скрыть свою причастность, и заключал фиктивные консалтинговые соглашения с компаниями. Эти соглашения позволяли выпускать конвертируемые облигации со значительной скидкой к рыночной стоимости. Вержеса обвиняют в искусственном завышении цен на акции и объемов торгов с помощью ложных пресс-релизов и финансовых отчетов. Затем он якобы продавал конвертируемые облигации посредникам, которые конвертировали их в акции, продавали с прибылью и делились доходами с Вержесом. Общие потери инвесторов оцениваются примерно в 211 млн долларов.

Вержесу предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а каждое обвинение в отмывании денег может привести к лишению свободы на срок до 10 лет. Приговор будет вынесен федеральным судьей окружного суда с учетом Руководства по вынесению приговоров США и других установленных законом факторов.

О предъявлении обвинения объявили первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, возглавляющая Уголовный отдел Министерства юстиции, и Грегори Д. Нельсен, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Кливленде. Расследование проводит ФБР, а обвинение поддерживают прокуроры Брэндон Буркарт и Мэтт Кан из Отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)