Филипу Вержесу, бизнесмену из Техаса, предъявлено обвинение федеральным большим жюри в Далласе за участие в мошеннической схеме, затронувшей как минимум пять публичных компаний и приведшей к потерям инвесторов на сумму более 200 млн долларов. Согласно обвинительному заключению, вынесенному вчера, 59-летний Вержес из Далласа организовал эту схему в период с января 2017 года по август 2022 года, обманывая инвесторов путем сокрытия своего контроля над этими компаниями.
Судебные документы показывают, что Вержес назначал своих друзей на номинальные должности, чтобы скрыть свою причастность, и заключал фиктивные консалтинговые соглашения с компаниями. Эти соглашения позволяли выпускать конвертируемые облигации со значительной скидкой к рыночной стоимости. Вержеса обвиняют в искусственном завышении цен на акции и объемов торгов с помощью ложных пресс-релизов и финансовых отчетов. Затем он якобы продавал конвертируемые облигации посредникам, которые конвертировали их в акции, продавали с прибылью и делились доходами с Вержесом. Общие потери инвесторов оцениваются примерно в 211 млн долларов.
Вержесу предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а каждое обвинение в отмывании денег может привести к лишению свободы на срок до 10 лет. Приговор будет вынесен федеральным судьей окружного суда с учетом Руководства по вынесению приговоров США и других установленных законом факторов.
О предъявлении обвинения объявили первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, возглавляющая Уголовный отдел Министерства юстиции, и Грегори Д. Нельсен, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Кливленде. Расследование проводит ФБР, а обвинение поддерживают прокуроры Брэндон Буркарт и Мэтт Кан из Отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.