Investing.com — Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов, которых UBS принял при покупке Credit Suisse (SIX:CSGN), передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Агентство по обеспечению соблюдения санкций США, OFAC, направило письмо в банк в рамках этого расследования, сообщили два источника агентству Reuters. Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что швейцарский банк и ведомство провели обсуждения.
OFAC, Управление по контролю за иностранными активами, самое мощное в мире агентство по санкциям, направило письмо UBS в последние недели, сказал один из собеседников.
Представители UBS и OFAC отказались от комментариев.
Расследование касается счетов российских клиентов Credit Suisse, которыми теперь управляет UBS после спасения кредитора, сообщили два источника. Credit Suisse, меньший швейцарский конкурент UBS, рухнул в марте 2023 года после серии скандалов, от шпионажа до отмывания денег.
UBS стремится предотвратить возможные последствия от запросов OFAC, изолируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать угрозы штрафа, сообщил один из источников.
Согласно сообщениям Reuters, регуляторы в Швейцарии изучают, как UBS управляет клиентами Credit Suisse и соблюдает политику по борьбе с отмыванием денег, опасаясь, что швейцарский банк может столкнуться с рискованными клиентами.