Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Банки «перекрывают кислород» структурам из черного списка ЦБ

Экономика26.07.2021 14:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters.

Investing.com — Публикация Банком России 1 июня списка компаний с признаками нелегальной деятельности дала свои плоды. Как пишет «Коммерсантъ», банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ.

На сайте ЦБ теперь можно найти нелегального брокера или кредитора

Источники издания рассказали, что недавно крупный банк рекомендовал компании из списка в течение 30 дней закрыть счет, а другой структуре было отказано в открытии счета. И, как утверждается, таких примеров много.

Напомним, что речь прежде всего шла о финансовых пирамидах, черных кредиторах и нелегальных форекс-дилерах. При этом ЦБ преследовал цель «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность».

В том числе, в список ( в котором уже около 2 тыс. организаций) попали и легальные иностранные финансовые организации, которые не имеют лицензии для ведения деятельности на территории России. Среди них — известный и довольно популярный среди российских трейдеров американский брокер Interactive Brokers, который, правда, уже сам давно сокращает работу на российском рынке из-за проблем с американским регулятором, который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев говорит, что включение компании в список ЦБ может привести к отказу в выдаче лицензии и открытию счетов, либо закрытию существующих, а также к блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации».

Хотя законодательно никакие санкции в отношении компаний из списка не установлены, банки «предпочитают не работать с лицами из списка».

Текст подготовила Александра Шнитникова

Банки «перекрывают кислород» структурам из черного списка ЦБ
 

Интересное

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Al Ti
Al Ti 16.08.2021 11:01
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
."..который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег." - Да, отмывать деньги надо корректно!
Al Ti
Al Ti 26.07.2021 17:19
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
."..который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег." - Да, отмывать деньги надо корректно!
Al Ti
Al Ti 26.07.2021 17:18
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
."..который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег." - Да, отмывать деньги надо корректно!
Den Denis
Den Denis 26.07.2021 14:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
IB в этом списке тоже есть. уже есть отказы в переводе денег?
Евгений Мордасов
Евгений Мордасов 26.07.2021 14:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
у IB есть счёт на территории России в Ситибанке. Рублёвый. На него клиенты IB через Тинькова закидывают денежку без комиссии. ЦБ может потребовать закрыть этот счёт. Тогда плакали наши безкомиссионные переводы в IB
Евгений Мордасов
Евгений Мордасов 26.07.2021 14:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
останутся только переводы в долларах с комисссией 15$ Хнык-хнык!
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!