GetBlock Magazine - Что произошло? Федеральный суд Остина, Техас, приказал раннему биткоин-инвестору передать приватные ключи от криптокошелька по делу о налоговом мошенничестве. Фрэнк Ричард Олгрен III, который занизил прибыль от продажи биткоинов на сумму более 3,7 млн долларов в 2017-2019 годах для отчета налоговой, задолжал правительству США около 1,1 млн долларов в качестве компенсации.
Материал Cointelegraph
Что еще известно? Судья Роберт Питман обязал Олгрена и всех членов его семьи, друзей или представителей идентифицировать и предоставить любые физические устройства, используемые для хранения его криптовалюты, а также любые открытые и приватные ключи, seed-фразы или пароли.
Питман также обязал их идентифицировать все криптосчета, связанные с биткоином, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ethereum или Litecoin (LTC), и запретил им переводить любую криптовалюту Олгрена без предварительного одобрения суда.
Под этим понимаются любые действия, которые могут скрыть, обесценить или уменьшить стоимость активов. Исключением стало лишь использование криптовалют для покрытия «нормальных ежемесячных расходов на жизнь». Постановление будет действовать в полном объеме до тех пор, пока инвестор не возместит ущерб.
Олгрен признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации в сентябре 2024 года и был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество в декабре.
В 2015 году, когда курс биткоина достиг $465, Олгрен купил около 1366 BTC через ведущую американскую централизованную криптобиржу (CEX) Coinbase (NASDAQ:COIN). Два года спустя он продал половину активов по цене $5800 за монету на общую сумму 3,7 млн. При этом в налоговой декларации он существенно завысил стоимость первоначальной покупки, чтобы показать меньший прирост капитала.
Затем в 2018-2019 годах Олгрен продал монеты на $650 000, но вообще не упомянул об этом в декларациях. По словам прокуратуры, он использовал несколько кошельков, личные переводы и микшеры в попытке скрыть детали транзакции.
Общие налоговые убытки от всех его действий превысили 1 млн долларов. Дело Олгрена стало первым в США уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, связанным исключительно с криптовалютой.