🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова

Опубликовано 06.10.2024, 13:05
© Reuters.  Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова
BTC/USD
-

Американские правоохранители утверждают, что Сергей Иванов использовал никнейм Taleon, с которым он впервые появился в начале 2000-х годов на хакерском форуме Mazafaka. Через форум Иванов установил связь с хакером Vega, которого считают создателем одного из самых крупных в мире интернет-магазинов похищенных данных банковских карт под названием Joker’s Stash.

Оператором магазина был назван Тимур Шахмаметов, включенный в американский санкционный реестр вместе с Ивановым. Оба находятся в списке самых разыскиваемых преступников на сайте Секретной службы США.

В 2013 году Иванов заключил соглашение с обменным сервисом PM2BTC, занимающийся конвертацией средств в биткоины и выпускающий собственные дебетовые карты. В том же году он предложил хакерским группировкам свой платежный сервис UAPS, считают Минфин и Минюст США.

С помощью UAPS («универсальная анонимная платежная система») можно было заниматься переводом платежей, отмывая незаконно полученные средства, заявили американские правоохранители. Кроме этого, UAPS позволяла автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками данных.

В 2018 году Сергей Иванов и команда UAPS запустили криптовалютную биржу Cryptex, которую рекламировали на хакерских форумах. Платформой пользовались обычные владельцы криптовалют и майнеры, не имеющие отношения к преступному миру.

Российское следствие утверждает, что оборот биржи Cryptex, платежного сервиса UAPS и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за 2023 год составил более 112 млрд рублей, а «криминальный доход» — 3,7 млрд рублей.

В свою очередь министерство финансов США считает, что через биржу прошло свыше $720 млн (66,5 млрд руб.) от администраторов незаконных торговых площадок, хакеров, кардеров и операторов программ-вымогателей (криптолокеров).

Ранее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей Cryptex, благодаря которому в 14 регионах страны прошли 148 обысков и было задержано 96 человек.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)