Следователи изъяли из криптокошелька SpireBit в общей сложности $269 000. Конфискация произошла в ходе расследования мошеннической схемы, направленной на русскоязычных пожилых людей. Большая часть конфискованных средств уже распределяется между четырьмя жертвами, проживающими в штате Массачусетс.
«Что вы будете чувствовать, если у вас украли все деньги и вы уже не надеялись их вернуть, а потом вам полностью возвращают всю сумму? Я вне себя от радости, и в то же время в шоке», — поблагодарил полицию Алексей Мадан (Aleksey Madan).Создатели SpireBit завлекали жертв на платформу с помощью рекламы в социальных сетях, обещая большую прибыль от инвестиций. В рекламных объявлениях применялся дипфейк с изображением гендиректора Tesla (NASDAQ:TSLA) и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), который якобы поддерживал SpireBit. Видео публиковались на русском языке.
В прошлом году журналисты NPR связались со SpireBit через Telegram для получения комментариев. В ответ руководство заявило, что торговля криптовалютами нестабильна, а деятельность компании «регулируется в соответствии с законодательством страны, где находится главный офис». Сейчас учетная запись SpireBit в Telegram уже удалена.
Журналисты NPR попытались выйти на след SpireBit. Однако фотографии людей, указанных в качестве руководителей компании, оказались стоковыми, а профили в LinkedIn — поддельными. Предполагаемый лондонский адрес SpireBit, как оказалось, принадлежит компании по производству кухонных принадлежностей.
После уведомления NPR, финансовые регуляторы Великобритании опубликовали предупреждение о SpireBit. Журналистское расследование привлекло внимание властей Массачусетса, которые в декабре подали в суд на SpireBit от имени зарегистрированного юридического лица SBT Investments.
Следователи выдали себя за клиента SpireBit и смогли выявить криптовалютные кошельки этой организации. В мае правоохранители добились судебного постановления о заморозке активов SpireBit на крупнейшей криптобирже Binance.
Еще одной жертвой этих мошенников оказался 75-летний Наум Ланцман (Naum Lantsman) из Лос-Анджелеса, который потерял все свои сбережения на сумму $340 000. Его семья сообщила о краже в Генеральную прокуратуру Калифорнии, однако официальное расследование еще не начато.
Несколько лет назад Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало 12,1 BTC у мошенников, обманувших пожилого жителя штата Северная Каролина. В сентябре повезло и жителю Канзаса, которому генпрокуратура вернула биткоины, украденные мошенницей из Нигерии.