Помощник специального агента Аманда Калвер (Amanda Culver) рассказала, что организаторы Ichcoin выискивают потенциальных жертв через социальные сети, в том числе на платформах Instagram и Facebook (NASDAQ:META), а затем переводят общение в мессенджер WhatsApp.
Мошенники называют себя профессиональными консультантами по инвестициям. При этом аферисты оказывают давление на жертв, чтобы те отправляли значительные суммы на поддельную криптоплатформу. В случаях, когда у банковских сотрудников возникали вопросы, жертвам приходилось предоставлять им ложную информацию, чтобы убедить банки в законности перевода денежных средств.
Перечислив деньги на мошеннический сайт, инвесторы верили, что прибыль от их вложений растет. Однако, когда они пытались вывести вложенные средства и так называемую «прибыль», то понимали, что их обманули. Калфер подчеркнула, что множество инвесторов уже понесли крупные потери на Ichcoin.
«Мошенники часто используют криптовалюты для обмана людей, потому что цифровые активы могут принести быструю прибыль. Инвесторам следует быть осторожнее при общении с незнакомцами. Каждый раз, когда вы получаете нежелательные сообщения от людей, которые убеждают вас во что-нибудь вложиться, гарантируют высокие заработки или обещают дать вам что-нибудь бесплатно, знайте: это тревожный сигнал», — предупредило ФБР.В сентябре ФБР заблокировало несколько фейковых сервисов, которые обещали жертвам криптовалютного мошенничества вернуть их украденные активы. На самом деле пострадавшие повторно становились жертвами, теряя оставшиеся средства.