Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД назвали организаторов обменника «международной группой теневых банкиров», которые предоставляли услуги по обналичиванию и переводу средств, кассовое обслуживание физических лиц, покупку и продажу криптовалюты.
Подозреваемые общались с клиентами через социальные сети, а за каждую транзакцию брали комиссионный сбор в размере от 1% с суммы перевода, рассказали полицейские.
Обменник действовал под вывесками нескольких туристических компаний, офисы которых располагались не только в деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, но в других районах российской столицы. Во время обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела были изъяты печати, компьютерная техника, гаджеты и деньги, сообщило МВД.
Организатору криптовалютного обменного пункта предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности и извлечении доходов в особо крупном размере, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее полиция Бразилии сообщила о завершении операции «Нифльхейм» и разгроме преступной группировки, использовавшей различные схемы по отмыванию незаконных доходов через инструменты крипторынка.