GetBlock Magazine - Что произошло? По прогнозу гендиректора аналитической блокчейн-компании Chainalysis Майкла Гронеджера, правоохранительные и налоговые органы по всему миру в течение пяти лет начнут использовать искусственный интеллект для сканирования блокчейна и раскрытия криптовалютных преступлений.
Материал Cointelegraph
Что еще известно? Предприниматель отметил, что эту задачу может существенно осложнить криптовалютные микшеры и анонимные криптовалюты, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC).
Вместе с тем, несмотря на рост общего количества криптопреступлений, транзакции с использованием технологий повышения конфиденциальности составляют менее 1% от всех операций. Гронеджер отметил, что анонимные криптовалюты за последние 5-10 лет отстали в росте от других проектов в индустрии.
Власти США еще в 2022 году включили в санкционный список микшеры Blender, Tornado Cash и Sinbad за содействие отмыванию средств хакеров из КНДР, которых связывают с финансированием правительственной программы вооружений. Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности, однако позже опроверг стремление запретить такие сервисы.
Основатели Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов находятся под следствием в США, разработчик сервиса Алексей Перцев получил почти 5,5 лет тюрьмы в Нидерландах. Также в марте суд присяжных в США признал основателя микшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов, ему грозит 50 лет тюрьмы. Дело завели и на создателей микшера Samourai Wallet.
ссылкой-врезкой
Многие биржи, включая OKX, блокируют пользователей за взаимодействие с санкционными сервисами. Перед отправкой средств на платформы следует убедиться в чистоте токенов, полученных через сторонние площадки. Это можно сделать с помощью AML сервиса.
Что касается анонимных криптовалют, против них особенно активно выступают власти ЕС. На этом фоне делистинг подобных активов в нескольких странах блока либо в глобальном масштабе провели Binance, OKX и Kraken.
Выступая на конференции Token2049 в Сингапуре, глава Chainalysis отметил, что раскрытие криптовалютных дел со временем станет наиболее простым из-за прозрачности блокчейна и возможности оперативного международного сотрудничества, а использование ИИ в этом процессе устранит конкуренцию между правительственными агентствами.
Гронеджер считает, что ИИ-инструменты будут способны вычислять и уклоняющихся от уплаты криптовалютных налогов, однако тем, кто не оплатил сборы пять и более лет назад, вероятно, не стоит ожидать наступления ответственности.
По словам предпринимателя, некоторые пользователи не платили налоги просто из-за того, что не знали, как это сделать, но по мере внедрения ИИ-инструментов «таких оправданий будет недостаточно». Так, в США уже сейчас начинают применять подобные инструменты.
В мае Chainalysis начала сотрудничать с Tether для мониторинга вторичного рынка стейблкоина USDT с целью предотвращения незаконных транзакций.