По версии Министерства юстиции США, с мая по июль 2023 года 53-летний Шейн Хейнс (Shan Hanes) совершил 11 исходящих банковских переводов на общую сумму $47,1 млн. Эти средства принадлежали банку и были переведены на несколько криптовалютных счетов, контролируемых неустановленными третьими лицами.
Учитывая, что HTSB был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), убыток $47,1 млн клиентов был покрыт. Однако эти денежные потери стали прямой причиной краха банка и последующего закрытия, в результате чего инвесторы понесли потери в $9 млн, отмечается в судебных документах.
«Жадность Хейнса не знала границ. Он нарушил свои профессиональные обязательства и федеральный закон. Хейнс не только обманул инвесторов. Своими незаконными действиями он поставил под угрозу доверие людей к финансовым учреждениям. Как директор, ответчик был обязан вести бизнес честно, но вместо этого злоупотребил полномочиями и совершил инсайдерское мошенничество, нанеся катастрофические убытки клиентам банка, полагавшимся на свои сбережения», — заявила прокурор США Кейт Брубахер (Kate Brubacher).В мае Шейн Хейнс признал себя виновным по одному пункту обвинения — в хищении, совершенном банковским служащим. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в 30 лет лишения свободы.