GetBlock Magazine - Что произошло? Глава криптобиржи OKX Стар Ксу сообщил, что лица из санкционных списков не смогут создать аккаунт на платформе. Более того, уже созданные аккаунты будут заблокированы, если пользователь внесет депозит на OKX со счета в криптомикшере Tornado Cash или на криптобирже Garantex. Блокировка ожидает и тех, кто выводит средства с OKX на эти платформы.
Источник: X.com
Что еще известно? Ксу уточнил, что подобные действия «приведут к запуску системы контроля комплаенс-рисков и очистке аккаунта». Вместе с тем он добавил, что «обычные люди далеки от санкций и им не нужно об этом беспокоиться». Так топ-менеджер ответил на вопрос подписчика в X о том, где можно ознакомиться с требованиями биржи во избежание случайного взаимодействия с «грязными» токенами.
Tornado Cash попал в санкционный список США в августе 2022 года за обработку транзакций для хакеров из КНДР. Примечательно, что Tornado Cash является некастодиальным смарт-контрактом и не имеет руководящего органа. Несмотря на это, позже разработчиков Романа Штрома, Романа Семенова и Алексея Перцева обвинили в отмывании денег, последний и вовсе получил более пяти лет тюрьмы. При этом недавно ФРС Нью-Йорка заявила, что санкции против сервиса имели неоднозначный эффект и сумма депозитов лишь возросла после введения ограничений.
Затем Ксу вновь повторил, что большинство клиентов OKX «никогда не слышали о санкциях и никогда не будут проводить транзакции, связанные с лицом из санкционных списков».
OKX является одной из крупнейших в мире централизованных бирж (CEX). В июне ее объем торгов на спотовом рынке, по данным аналитика Колина Ву, составил 61,7 млрд долларов, а объем торговли деривативами — 579,6 млрд. Основной трафик на сайт OKX поступает из России (10%), Индии (7%) и Украины (6%). За месяц платформу посетили 29,4 млн пользователей.