С января 2022 по июнь 2024 года жители Висконсина потеряли почти $3,55 млн из-за финансовых махинаций и мошенничества с цифровыми активами. Новый трекер инвестмошенничества создан на основе жалоб людей, потерявших деньги в криптосхемах, объяснили в DFI. Трекер предназначен для оповещения о подозрительных платформах, чтобы злоумышленникам было сложнее обманывать инвесторов.
«Преступники злоупотребляют интересом общества к криптоактивам. Новый сервис, наряду с жесткими мерами по обеспечению соблюдения правил DFI, поможет вывести на чистую воду криптовалютных мошенников и защитить людей от возможных угроз», — заявила секретарь DFI Шерилл Олсон-Коллинз (Cheryll Olson-Collins).Сейчас на платформе есть 22 записи о мошеннических платформах, без точных данных о понесенных жертвами денежных потерях. Департамент обещает регулярно обновлять информацию, чтобы инвесторы могли проверить ту или иную компанию по названию, типу мошенничества или ключевому слову.
Олсон-Коллинз посетовала, что криптовалютные переводы сложно отследить, — как и вернуть уже отправленные средства. Чтобы сохранить деньги в безопасности, никому нельзя давать доступ к банковскому счету или цифровому кошельку, посоветовала чиновница. Кроме того, стоит избегать общения с неизвестными людьми или проектами, предлагающими слишком большую прибыль от инвестиций в криптовалюты, предостерегла секретарь DFI.
Недавно Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон сообщил о мошенниках, называющих себя «профессорами по финансам» и убеждающим людей инвестировать в мошеннические криптосхемы.