GetBlock Magazine - Что произошло? Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне в результате сознательного отказа от создания, внедрения и поддержания адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (KYC/AML). Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс уточнил, что нарушения имели место в 2015-2020 годах и имели отношение к деятельности биржи на территории США.
Заявление прокуратуры
Что еще известно? BitMEX столкнулась с обвинениями еще осенью 2020 года, после чего пост гендиректора покинул учредитель Артур Хейс, ныне известный своей аналитикой крипторынка и участием в финансировании других криптопроектов.
Обвиняемыми также числились соучредители Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид и первый сотрудник платформы Грегори Дуайер, позже возглавивший отдел развития бизнеса.
В феврале 2022 года Хейс и Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, а биржа выплатила штраф на 100 млн долларов для урегулирования претензий. В марте к ним присоединился Рид, тогда как Дуайер отказался признать вину.
В мае того же года Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста и два года испытательного срока, Дело приговорили к 30 месяцам условно и 10 млн долларов штрафа.
По новым данным, теперь уже сама компания признала вину по одному пункту в нарушении Закона о банковской тайне. Согласно заявлению прокуратуры, платформа долгое время вела деятельность в США без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и AML-программы.
В новом заявлении прокурор Уильямс отмечает, что BitMEX «зарекомендовала себя как средство для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы». Он также добавил, что сознательный отказ от выполнения требований американского законодательства позволил платформе получать дополнительную прибыль.
«Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями законодательства США, если они пользуются преимуществами американского рынка», — заключил прокурор.
Ранее по схожим обвинениям 4 месяца тюрьмы в США получил основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. В рамках соглашения с властями он покинул пост гендиректора, а компания заплатила штрафы на 4,3 млрд долларов. В ходе разбирательства Хейс заявлял, что «преследование Binance и Чжао абсурдно и подчеркивает произвольный характер наказания со стороны государства».
BitMEX, основанная в 2014 году, является одной из ведущих централизованных платформ (CEX) для торговли криптовалютными деривативами. Ее суточный объем торгов, по данным агрегатора CoinGecko, превышает 400 млн долларов.