📖 Ваш гид по прибыли за 2-й квартал: Узнайте, какие акции ProPicks вырастут после отчетностиЧитать далее

Elliptic: Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов

Опубликовано 11.07.2024, 02:13
Elliptic: Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов

Согласно недавнему отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из специально созданных «мошеннических комплексов», расположенных по ​​всей Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже.

Например, онлайн-площадка Huione Guarantee, принадлежащая камбоджийскому конгломерату Huione Group, действует как своего рода клиринговый центр с тысячей каналов и приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельным продавцом.

Исследование сайта Huione Guarantee, проведенное Elliptic, показало, что некоторые торговцы открыто предлагают своим клиентам услуги по отмыванию краденых криптоактивов, продают программное обеспечение и инструменты веб-разработки для создания мошеннических сайтов, а также активно участвуют в мошеннических схемах.

По данным экспертов Elliptic, за последние три года через криптовалютные кошельки, зарегистрированные на платформе Huione Guarantee, продавцы виртуальных услуг из Юго-Восточной Азии провели более $11 млрд.

Аналитики уточнили, что не все транзакции, упомянутые в отчете, можно отнести к мошенническим. Однако имеющиеся доказательства дают «весьма веские основания полагать, что большинство операций связаны с незаконной деятельностью».

Появление специализированных интернет-магазинов, открыто предлагающих незаконные услуги, выводит криптомошенничество в Юго-Восточной Азии на новый уровень, говорится в отчете Elliptic.

Ранее Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) сообщило, что в первой половине года количество случаев мошенничества с цифровыми активами выросло по сравнению с январем-июнем прошлого года на 44%.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.