Сотрудник отдела корпоративного кредитования Woori Bank с июля 2023 по май 2024 года 35 раз сфальсифицировал кредитные документы, рассказывает полиция. Мошеннические кредиты были выданы на имя 17 клиентов, среди которых значились частные лица и компании. Украденные средства сотрудник банка вложил в криптовалюты. Полиция не уточняет, в какие именно.
Прокуратура заморозила активы нарушителя на сумму около $3,2 млн, включая депозиты на криптовалютных биржах, банках и кредитных компаниях.
Следователи полагают, что мошенническим действиям способствовало неадекватное управление бизнес-процессами в банке. Сотрудники могли одобрить срочные кредиты в отсутствие уполномоченного лица, а штаб-квартира банка направляла заемные средства непосредственно в филиалы, а не на счет заемщика, утверждает полиция.
Несколько лет назад в Китае произошла похожая история. Служащий китайского банка украл принадлежащие организации 1.85 млн юаней, которые затем вложил в биткоины. Однако с трейдингом нарушителю не повезло — вложенные средства он потерял на падении курса первой криптовалюты.