Брайан Гарри Сьюэлл (Brian Garry Sewell) и Кин Ли Эллсуорт (Keen Lee Ellsworth) с марта по сентябрь 2020 года занимались криптообменом, уверяет ведомство. Эллсуорт задействовал свою компанию Ellsworth&Associates, через которую перевел Сьюэллу итого более $2,5 млн. В свою очередь Сьюэлл конвертировал средства в криптовалюту через свою компанию Rockwell Capital Management. У обеих организаций не было необходимых лицензий для работы.
На прошлой неделе Сьюэллу были также предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптовалюты. Правоохранители уверяют, что с декабря 2017 года по апрель 2024-го создатель Rockwell Capital обманывал инвесторов, предоставляя ложную информацию о своем опыте и образовании.
Бизнесмен утверждал, что имеет ученые степени Стэнфордского университета и Университета Джонса Хопкинса, заверял инвесторов в успешном управлении криптовалютными фондами, а также гарантировал получение высокой прибыли от криптоинвестиций.
В феврале на Сьюэлла также подала жалобу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинив в мошенничестве на $1,2 млн. Вместо создания криптовалютного фонда, мошенник просто украл собранные средства, настаивают чиновники.