Investing.com — Индийский финансовый регулятор — подразделение финансовой разведки (FIU) — наложило штраф $2,25 млн на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за нарушение местных правил по борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters.
Требования регулятора сводятся к официальной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов, к которым относятся и криптовалютные биржи, а также к соблюдению ими правил по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа Binance недавно зарегистрировалась в Индии, стремясь возобновить операции в стране после того, как надзорный орган направил уведомления о 9 офшорным биржам, нарушившим местные правила. К электронным платформам нарушителей был заблокирован онлайн-доступ.
Еще один штраф был наложен на Binance в Канаде на $4,38 млн за аналогичное нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, а ее бывший директор Чанпэн Чжао был приговорен в мае к 4 месяцам тюремного заключения в США после того, как признал себя виновным в нарушении законов страны о борьбе с отмыванием денег.
Читайте нас в Telegram.