Прокуратура передала в суд расшифровку переговоров бывшего генерального директора Terraform Labs До Квона (Do Kwon) с бывшим генеральным директором Chai Corporation Соном Шин (Sung Shin), состоявшихся в 2019 году. Terraform Labs использовала платежное приложение Chai в качестве основной логистической системы при обработке миллионов транзакций своих клиентов.
Во время беседы обсуждалась техническая возможность проведения фиктивных транзакций, которые в системе Chai выглядят настолько реалистично, что становятся полностью неотличимы от реальных операций.
Если верить расшифровке, Шин согласился на схему, предложил «проверить ее и посмотреть, что произойдет». По мнению прокуратуры, диалог бизнесменов подтверждает преступный умысел и демонстрирует: Квон и Шин намеревались манипулировать объемами торгов посредством фальшивых сделок уже на ранней стадии запуска проекта.
В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомила окружного прокурора Нью-Йорка Джеда Ракоффа (Jed Rakoff), что надзорное ведомство, Terraform Labs и ее сооснователь До Квон достигли мирового соглашения по делу об урегулировании гражданского иска на сумму $4,47 млрд.