Happycoin.club - Японское агентство финансовых услуг (FSA) заявило, что криптовалютная биржа LBank работала с «неизвестным адресом» и «неизвестным представителем». Это вызвало у ведомства серьёзные опасения по поводу прозрачности и подотчётности.
Местные СМИ сообщают, что биржа помогала гражданам Японии проводить операций с криптовалютами через интернет, что является прямым нарушением нормативной базы страны.
LBank — централизованная криптовалютная биржа, основанная в 2015 году и зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Платформа поддерживает 671 монету и 814 торговых пар. По данным CoinGecko, LBank в настоящее время занимает 55-е место по объёму суточных спотовых торгов.
Строгое предупреждение LBank от японского регулятора далеко не первый случай, когда FSA указывает на нарушения в работе криптобирж. В марте 2023 года агентство выпустило аналогичные предупреждения четырём другим площадкам — Bybit, MEXC, Bitget и Bitforex. Представители агентства тогда обнаружили, что эти биржи предлагают услуги криптовалютной торговли жителям Японии без регистрации.
По законам страны, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в FSA и придерживаться руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).