На маскирующемся под торговую площадку вебсайте указано, что деятельность KuCoin регулируется HKMA, потому что гонконгская биржа имеет лицензию местных властей. Кроме того, на подозрительном сайте представлены документы, якобы выданные HKMA, в которых от пользователей требуется уплатить сбор для возврата средств с замороженных аккаунтов.
HKMA объявило, что не имеет отношения к платформе и не выдавала никаких разрешений на работу в регионе бирже KuCoin. Недавно KuCoin отозвала заявку на получение лицензии, разрешающей торговать виртуальными активами (VATP) в Гонконге. Руководство криптобиржи пока не делало публичных заявлений о фейковом вебсайте.
В марте Министерство юстиции США обвинило сооснователей KuCoin Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang) в нарушении Закона о банковской тайне, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и содействии отмыванию денег. Сооснователи KuCoin остаются на свободе, однако им грозит до десяти лет тюремного заключения. В течение суток после подачи иска Минюста США пользователи вывели с биржи криптоактивы на сумму около более $800 млн, однако руководство KuCoin поспешило заверило клиентов в сохранности активов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) уже начала проводить проверку всех торговых криптоплатформ, желающих обслуживать жителей этого административного региона КНР. В начале июня ведомство опубликовало список криптобирж, получивших разрешение на работу.