Согласно судебным документам федерального суда штата Канзас, 52-летний Шейн Хейнс (Shan Hanes) из округа Элкхарт американского штата Индиана подтвердил, что злоупотребил своими должностными полномочиями и растратил банковские средства. Обвинения в краже были предъявлены Хейнсу несколько месяцев назад. С мая 2023 года по июль 2023 года Хейнс перевел деньги Heartland на несколько криптовалютных адресов в ходе 10 банковских операций. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптоадреса контролируются неустановленными третьими лицами.
Банк Heartland Tri-State Bank был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). В июле 2023 года Банковская комиссия Канзаса признала финансовое учреждение неплатежеспособным, после чего оно было приобретено банком Dream First в Сиракузах. Неправомерные действия Хейнса привели к тому, что акционеры Heartland потеряли все свои инвестиции, а многие вкладчики не смогли вернуть депозиты. Вынесение приговора для Хейнса запланировано на 8 августа 2024 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.
«Шейн Хейнс — лжец и искусный манипулятор, который привел к краху Heartland Tri-State Bank. Многим жертвам никогда не удастся полностью возместить свои сбережения и пенсионные накопления. Поэтому Хейнс должен понести уголовную ответственность за свои правонарушения», — заявила прокурор Кейт Брубахер (Kate Brubacher).Похожая ситуация произошла несколько лет назад в китайском банке. Сотрудник банка инвестировал в биткоин средства, принадлежащие организации, и потерял вложения при падении курса биткоина в 2018 году. За мошенничество трейдер должен был получить 12 лет тюрьмы.