Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

Полиция Сычуани выявила подпольный криптобанк с оборотом $2 млрд

Опубликовано 15.05.2024, 13:30
© Reuters.  Полиция Сычуани выявила подпольный криптобанк с оборотом $2 млрд
USDT/USD
-

Happycoin.club - В китайской провинции Сычуань полиция пресекла работу подпольного криптовалютного банка, который оказывал услуги мошенникам и тем, кто хотел незаметно вывести средства за границу.

Подпольный банк работал с 2021 года в 26 провинциях Китая. В общей сложности незаконно работающая криптоплощадка провела транзакции почти на $2 млрд в стейблкоинах USDT.

По данным властей КНР, подпольные криптобанкиры предоставляли финансовые услуги контрабандистом, которые обменивали иностранную валюту для покупки косметики и лекарств. Мошенники также работали с компаниями, которые стремились перевести часть выручки за границу, чтобы уйти от уплаты налогов.

Полиция Китая уже арестовала 193 подозреваемых из 26 провинций. Были заморожены криптоактивы на сумму более $20 млн, изъяты банковские карты. Всем задержанным грозят обвинения в контрабанде товаров, финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Провинция Сычуань традиционно играла важную роль в криптоиндустрии, привлекая майнеров биткоинов дешёвой электроэнергией. Однако ситуация изменилась, когда в 2021 году власти Китая установили полный запрет на все операции по майнингу криптовалют и транзакции цифровых активов.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.