Проект позиционировал себя как игровая платформа плюс виртуальное блокчейн-казино. Инвесторам давались гарантии возврата средств с высокими процентами в течение всего 30 дней.
После запуска ZKasino 20 апреля примерно 10 000 пользователей перевели на счета проекта 10 515 ETH (около $33 млн). Согласно первоначальному плану, активы должны были быть временно заблокированы ради фарминга токенов проекта ZKAS, а позже пользователи должны были получить обратно не только свои ETH, но и заработанные нативные токены игровой платформы.
Вместо этого разработчики ZKasino в одностороннем порядке изменили договоренности и принудительно конвертировали все полученные ETH в ZKAS. В результате пользователям выдали только ZKAS, которые не торгуются ни на одной бирже и поэтому, считают нидерландские правоохранители, имеют сомнительную стоимость.
По данным FIOD, смарт-контракт ZKasino был изначально настроен таким техническим способом, что возврат эфира не был предусмотрен в принципе.
Соответствующие упоминания о возврате ETH были удалены из сообщений в соцсетях и на сайте проекта. Сами монеты перевели в протокол Lido для стейкинга, прибыль от которого пойдет ZKasino, а не пользователям.
Сотрудники FIOD сотрудничали с группой по расследованию финансовых преступлений криптовалютной биржи Binance. В результате FIOD задержала организатора криптопроекта. В его доме был проведен обыск и изъяты цифровые носители информации. Арестовано имущество на сумму более 11,4 млн евро, включая недвижимость, автомобиль премиум-класса, различные криптоактивы. Подозреваемый помещен под стражу до суда.
Ранее команда мемкоина Shiba Inu объявила о мошенниках, распространяющих информацию о приобретении фальшивых токенов TREAT. Токен еще не выпущен, подчеркивают разработчики.