Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег

Опубликовано 25.04.2024, 16:35
Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег
BTC/USD
-
ETH
-

24 апреля в Европарламенте прошло финальное голосование о введении нового Положения о борьбе с отмыванием денег (AMLR), которое вступит в силу через три года. Депутаты одобрили новые правила для противодействия незаконным операциям и меры пресечения отмывания денег, а также поручили надзорные функции новому ведомству — Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA).

Обновленные правила коснутся всех участников сектора цифровых активов. ЕС вводит полный запрет на анонимные платежи через кастодиальные кошельки или транзакции с использованием конфиденциальных монет, а также использование сервисов, направленных на обеспечение дополнительной приватности как цифровых активов, так и их пользователей.

Документ предписывает всем компаниям и «уполномоченным лицам» проводить расширенную проверку контрагентов в случае использования ими цифровых активов для оплаты товаров или услуг «на сумму не менее 1 000 евро или эквивалента в национальной валюте, независимо от того, осуществляется ли транзакция в виде одной операции или посредством нескольких связанных транзакций».

Также поставщики связанных с криптоиндустрией услуг будут обязаны соблюдать стандартные процедуры KYC/AML. Новые правила не будут распространяться на поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также на разработчиков некастодиальных кошельков, например, MetaMask или Trust Wallet, которые не имеют доступа или контроля над цифровыми активами.

Ранее член совета директоров Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне (Piero Cipollone) рассказал о подготовке к запуску цифрового евро, в том числе о высочайших стандартах приватности будущей цифровой валюты Евросоюза.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.