Разбирательство прошло молниеносно, на первом же заседании, во вторник 23 апреля, суд вынес решение в пользу истцов. Собственником сингапурской компании по документам значится гражданин Армении Игорь Правдин. Полный тезка гендиректора краснодарского ООО «Агротур», учрежденного 16 лет назад принадлежащей бизнесмену Константину Малофееву компанией «Турея». Правдин владел долей в холдинге «Имение Царьград», полностью подконтрольном «православному олигарху».
До Правдина собственником World Exchange Services значился другой близкий Малофееву человек, воевавший на Донбассе под позывным «Морячок» Дмитрий Хавченко. Однако внезапно для себя «Морячок» оказался лишен права собственности летом 2023 года.
Выплатить 18 млрд рублей должен Алексей Иванов, сооснователь Wex, в свое время крупнейшей русскоязычной биржи цифровых активов.
Алексей, носивший до 2022 года фамилию Билюченко и прозвище «красный админ», пытался получить покровительство «православного миллиардера» в 2017 году, спасая криптобиржу от американского правосудия. Однако в итоге потерял свободу распоряжаться заметной частью собственных активов и средств клиентов Wex. А оформленная как юридическое лицо криптобиржи сингапурская компания стала (или являлась с самого начала) частью структур, подконтрольных близкому влиятельным российским силовикам Малофееву.
Первым на близость Хавченко и Правдина к структурам Константина Малофеева указал расследовавший крах Wex журналист Андрей Захаров, выпустивший посвященную этой истории книгу «Крипта».
Иванов-Билюченко пытался обжаловать сентябрьский приговор, настаивая, что уже возместил весь ущерб. Экспертиза в 2023 году оценила этот самый ущерб в 3,17 млрд рублей. Подсудимый объяснял: на его арестованных счетах в Альфа-Банке достаточно денег покрыть сумму.
Но примерно в феврале 2024-го стало известно: World Exchange Services изменила объем требований, раздув его до 16 млрд рублей (итоговое увеличение до 18 млрд легко объясняется подорожанием биткоина).
Сам Алексей Иванов изначально в показаниях утверждал, что на кошельках биржи Wex, преемницы рухнувшей в 2017 году BTC-e, в 2018-м лежали 65 000 биткоинов и другие криптомонеты. Американские правоохранители, занимающиеся делом BTC-e, оценивали активы этой площадки в миллиарды долларов.