Согласно материалам дела, Ирина Дилкинска (Irina Dilkinska) наряду с Ружей Игнатовой (Ruja Ignatova) и Карлом Себастьяном Гринвудом (Carl Sebastian Greenwood) была одной из топ-менеджеров мошеннической криптовалютной схемы. Дилкинска оказывала помощь в проведении транзакций через пирамиду OneCoin и отмывании денег через офшорную компанию на Каймановых островах.
Осужденная признала свою вину осенью прошлого года и попросила назначить ей домашний арест из-за наличия у ней несовершеннолетних детей в Болгарии. Однако, ходатайство было отклонено судом. Судья окружного суда Манхэттена Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos) постановил, что Ирина Дилкинска еще в течение месяца после отбывания тюремного заключения будет находиться под надзором полиции.
Напомним, что криптовалютная пирамида OneCoin работала с 2014 по 2016 годы. Проект продвигал высокодоходную криптовалюту, в работе с которой инвесторы получали прибыль как от роста актива, так и за привлечение новых клиентов. В схему были вовлечены сотни инвесторов, поверившие обещаниям, что OneCoin превзойдет сеть Биткоина. Однако, в отличие от Биткоина, блокчейна OneCoin не существовало, а убытки инвесторов насчитывают до $15 млрд.
Согласно болгарским СМИ, соосновательница криптовалютной пирамиды OneCoin Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», была убита в 2018 году по заказу некого наркобарона. Ранее Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд.