GetBlock Magazine - Что произошло? Власти США и Великобритании начали изучать криптопереводы в стейблкоинах USDT на сумму 20 млрд долларов, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, включенную в санкционный список. Инициатива направлена на борьбу с уклонением от соблюдения экономических ограничений. Эмитент USDT, компания Tether, заявил, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований.
Материал Bloomberg
Что еще известно? По словам анонимных источников Bloomberg, заинтересовавшие власти переводы осуществлялись уже после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Транзакции на сумму 20 млрд долларов представляют собой одно из крупнейших нарушений с момента введения экономических ограничений против России.
Источники СМИ предупредили, что расследование продолжается, и предвосхищать его выводы пока рано, учитывая сложность и непрозрачность криптотранзакций. Они также подчеркнули, что власти не поднимали вопрос о правонарушениях со стороны Tether в связи с этими переводами.
Tether еще в декабре прошлого года по своей инициативе заблокировала все USDT-кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь распоряжения властей.
В марте текущего года власти США предъявили схожие обвинения бирже KuCoin. Платформа якобы сознательно отказалась от соблюдения AML-правил, что позволило ей в короткие сроки занять существенную долю рынка и вместе с тем привлекло преступные средства. После предъявления обвинений биржа столкнулась с оттоком средств. KuCoin анонсировала аирдроп на 10 млн долларов среди тех, кто столкнулся с проблемами при выводе средств на фоне этих событий.