Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Минюст США обвинил руководство KuCoin в отмывании $9 млрд

Опубликовано 26.03.2024, 19:12
Минюст США обвинил руководство KuCoin в отмывании $9 млрд

Happycoin.club - Министерство юстиции выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух её основателей из-за предпологаемого нарушения закона о борьбе с отмыванием денег.

В обвинительном заключении против KuCoin и двух учредителей Чун Гана и Ке Тана Минюста также указано на ведение бизнеса по переводу денег без лицензии и нарушение Закона о банковской тайне.

Утверждается, что биржа не выдержала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не имела «разумных процедур» для подтверждения личности клиентов и не подавала отчёты о подозрительной деятельности.

В обвинительном заключении написано, что KuCoin намеренно обошла правила AML и KYC США, «ложно заявив, что у платформы нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin значительная клиентская база в США».

KuCoin воспользовалась своей обширной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объёма торговли, — заявил прокурор США по делам Юга США Дамиан Уильямс.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.