Как сообщила прокуратура округа Гуам и Северных Марианских островов, с января 2020 года по апрель 2021 года 32-летний Жюльен Абат Уэймут (Julien Abat Weymouth) оказывал услуги по переводу наличных и криптовалют за вознаграждение. Кроме того, нарушитель призывал людей к инвестициям в криптовалюты, гарантируя им процентную прибыль от вложенных средств.
Он передавал привлеченные биткоины третьей стороне, некоему Уильяму Ичиоке (William Ichioka). Ичиока управлял инвестиционной схемой Ichioka Ventures, за что впоследствии был привлечен к уголовной ответственности в Северном округе Калифорнии. При реализации этой схемы, Уэймут перевел активы на сумму около $5,5 млн. Личную прибыль он реинвестировал в различные криптовалюты, хранил деньги на банковских счетах, а часть средств тратил на покупку транспортных средств.
Претензия прокуратуры состоит и в том, что Уэймут не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), нарушив федеральные правила по переводу денег. В рамках соглашения о признании вины, у Уэймута было конфисковано более 200 BTC на $8 млн, 6 автомобилей и $127 000 на банковском счете. Суд приговорил нарушителя к 30 месяцам тюремного заключения, после которого последует трехлетнее освобождение под надзор.
В прошлом году американские правоохранители арестовали одного из организаторов криптовалютной мошеннической схемы G|CLUBS, выманившей у инвесторов около $1 млрд.