GetBlock Magazine - Что произошло? В Отделе уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) составили собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за прошедший год. Фигуранты вошедших в топ-10 дел о мошенничестве с налогами, пособиями по безработице и авторскими правами получили от 12 месяцев до 40 лет заключения. Четыре из них связаны с криптовалютами, включая создателя криптовалюты Oyster Pearl Амира Бруно Эльмаани, взломщика даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймса Чуна, основателя сети биткоин-банкоматов Йена Фримена и соучредителя криптомирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.
Рейтинг IRS
Что еще известно? Амир Бруно Эльмаани, также известный как Bruno Block, получил 4 года тюрьмы и штраф на 5,5 млн долларов за налоговые правонарушения, связанные с токеном Pearl. В сентябре 2017 года Эльмаани начал продвигать новую криптовалюту, которая якобы станет нативной для находящейся в разработке блокчейн-платформы хранения данных Oyster Protocol.
Эльмаани вовлек в схему родственников и друзей, используя их счета для сбора средств от продажи монеты. В 2018 году он потратил свыше 13 млн долларов на покупку яхт, недвижимости, а также доли в компании из сферы химической промышленности, при этом не подавая налоговой декларации, что привело к ущербу для бюджета на 5,5 млн долларов. Этот инцидент занял восьмое место рейтинга.
Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню заключения за присвоение 50 000 биткоинов даркнет-маркетплейса Silk Road в сентябре 2012 года. В течение 10 лет Чжун перенаправлял активы на различные адреса, чтобы скрыть их источник. Власти конфисковали у него BTC, стоимость которых за 11 лет выросла до 3,4 млрд долларов, 80%-ную долю в девелоперской компании RE&D Investments, а также наличные, золотые и серебряные слитки. Чжуну присвоили седьмое место в списке.
Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine
