GetBlock Magazine - Что произошло? Соучредитель и мажоритарный владелец криптообмениика Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании 700 млн долларов. В рамках соглашения с Минюстом США он также согласился закрыть сервис и отказался от претензий на арестованные активы на сумму 23 млн долларов. Легкодымов был арестован 17 января по обвинению в управлении нелицензированным обменником, который использовался хакерами-вымогателями, а также был задействован в сделках на даркнет-маркетплейсах.
Пресс-релиз Минюста США
Что еще известно? Bitzlato зарегистрирован в Гонконге и позиционируется как сервис, не требующий для идентификации (KYC) фотографии лица или паспорта. Прокуроры подчеркивают, что даже в тех случаях, когда сервис просил раскрыть больше персональных данных, его руководство закрывало глаза на то, что эти данные принадлежат подставным людям или являются сфабрикованными.
Так, в результате несоблюдения KYC-процедур сервис стал активно использоваться для отмывания средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato являлся даркнет-маркетплейс Hydra: он обменял через сервис криптовалюты на сумму свыше 700 млн долларов, пока его серверы в апреле прошлого года не были арестованы властями США и Германии. Еще около 15 млн долларов через сервис отмыли хакеры, распространяющие программы-вымогатели.
На следующий день после ареста Легкодымова Bitzlato сообщил о взломе и потере части средств. Тогда французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре ликвидировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и изъяли криптовалюту сервиса. В рамках этой операции было задержано еще несколько сотрудников и партнеров проекта.
Чжао также ушел с постов гендиректора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения, сама Binance выплатит 4,3 млрд долларов в виде штрафов нескольким ведомствам.