Эксперты Elliptic выделили три наиболее популярных инструмента, которыми пользуются криптопреступники, чтобы запутать следы транзакций и усложнить расследование.
Исследователи Elliptic утверждают, что за последние четыре года финансовые мошенники успешно использовали возможности децентрализованных бирж (DEX), межсетевых мостов и анонимных обменников для перемещения и сокрытия преступных доходов, связанных с такими видами деятельности как кражи цифровых активов, мошенничество, схемы Понци и подобное.
«Преступники стали использовать более сложные межсетевые методы, например такие как торговля деривативами и лимитные ордера. Все для того, чтобы запутать надзорные органы и скрыть свою деятельность по отмыванию денег», — говорится в отчете компании.Использование DEX тесно связано с эксплойтами в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. Межсетевые мосты позволяют злоумышленникам передавать активы между сетями блокчейнов. Услуги анонимного обмена криптовалют позволяют переводить активы как внутри, так и между блокчейнами без открытия учетной записи.
Ранее бывший специалист по криптографии компании Elliptic Тара Эннисон (Tara Annison) заявила, что массовая доступность стейблкоинов сделала их более предпочтительным активом для отмывания преступных доходов, чем биткоин.