GetBlock Magazine - Что произошло? Минюст США обвинил сооснователей криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в сговоре с целью отмывания средств, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. По словам чиновников, эксплуатируемый и продвигаемый разработчиками сервис способствовал отмыванию денег на сумму свыше 1 млрд долларов, в том числе для находящейся под санкциями хакерской группировки из КНДР Lazarus. Шторм был арестован в штате Вашингтон, Семенов остается на свободе.
Пресс-релиз Минюста
Что еще известно? По словам прокурора Дэмиана Уильямса, обвиняемые публично презентовали Tornado Cash как сервис обеспечения конфиденциальности, в действительности зная, что помогают хакерам и мошенникам отмывать незаконно полученные средства и таким образом скрывать следы преступлений.
Сотрудник ФБР Джеймс Смит также подчеркнул, что обвиняемые публично заявляли о соблюдении американских санкций, когда властям уже было известно об использовании сервиса хакерами из Lazarus для отмывания сотен миллионов долларов, украденных в результате взломов. Группировка находится под санкциями с 2019 года.
В апреле прошлого года Семенов сообщал, что Tornado Cash начал отслеживать и блокировать адреса, внесенные в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAС) в составе Минфина США. Тогда же микшер заблокировал адреса взломщиков сайдчейна Ronin. 29 марта 2022 года проект потерял 625 млн долларов, в ФБР заявили, что за атакой стоит Lazarus. На сегодняшний день она является крупнейшей в истории криптоиндустрии.
Третий основатель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах через два дня после введения санкций против сервиса. Его также обвинили в содействии отмыванию средств и получении доходов от комиссий за подобные операции. После этого местные активисты вышли на митинг, где заявили, что разработчики не несут ответственности за дальнейшее использование написанного ими открытого кода. Аналогичное мнение тогда высказал и сооснователь блокчейнов Ethereum и Cardano Чарльз Хоскинсон. В апреле текущего года Перцева перевели под домашний арест.
Против нападок на Tornado Cash высказывались многие влиятельные представители криптоиндустрии, а сотрудники Coinbase (NASDAQ:COIN) при поддержке самой биржи даже подали иск об отмене санкций, однако в августе текущего года он был отклонен судом. Истцы утверждали, что ограничительные меры не могут быть применены к программному обеспечению, однако судья постановил, что сервис является не только ПО, но также и юридическим лицом, поскольку он имеет создателей и управляющих, что делает возможным применение санкций.