В частности, НБУ направил это требование украинской криптовалютной бирже Kuna, а также криптосервисам CoinPay, GEO Pay и Qmall. Центробанк запросил у них данные об объемах транзакций с криптоактивами, наряду с информацией о депозитах и переводах средств. Украинские отраслевые компании обязаны предоставить выписки по всем счетам с начала 2023 года.
Основатель и генеральный директор Kuna Михаил Чобанян подтвердил это в своем Телеграм-канале. Причем НБУ не указал, с какой целью собирает эту информацию. Также неизвестно, последуют ли в дальнейшем какие-либо запреты, и будут ли наложены ограничения по платежам или транзакциям с криптовалютами.
«Могу упростить работу сотрудникам НБУ — такой информации в Украине нет и никогда не было. Меня этому научил обыск в 2015 году, почти за год до запуска Kuna. В целом, действия властей понятны. За последние две недели в Киеве и по всей Украине прошла первая волна обысков в обменниках, рынок ушел в неконтролируемую "чернуху". Дальше будет еще больше обысков и изъятий», — написал Чобанян.В разговоре с изданием Cointelegraph, Чобанян рассказал, что биржа Kuna покинула рынок Украины еще в марте 2023 года, из-за «хищнических действий» со стороны НБУ. По словам Чобаняна, власти последовательно убивают потенциал Украины в криптовалютном пространстве и секторе Web3. В феврале 2022 года платформа покинула и российский рынок, ограничив доступ к торговле местным трейдерам.
Чобанян отметил, что в связи с жесткими действиями украинских властей по отношению к криптобизнесу, Kuna стала более ориентирована на Европу, особенно на сектор B2B. Недавно Kuna запустила сервис крипто-эквайринга KunaPay, поэтому у властей Украины могли возникнуть опасения, что эта услуга будет запущена в стране, предположил Чобанян.
«В любом случае я благодарен НБУ за то, что он мотивировал нас стать успешной европейской компанией, а не нишевым украинским игроком», — добавил Чобанян.Напомним, что в прошлом году ЦБ Украины запретил местным гражданам использовать гривны для покупки криптовалют. Позднее, в марте 2023 года, крупнейшая криптобиржа Binance объявила о приостановке операций с банковскими картами в украинских гривнах.