BTCM зарегистрирована в ноябре 2021 года в Соединенном Королевстве, директором является гражданин Китая Цинь Ян (Quin Yang). Организация позиционировала себя как майнящая биткоин, обещая инвесторам ежедневную прибыль от 5% до 8% суммы депозита, уверяют кенийские полицейские.
Местные правоохранители уверяют: менее чем за четыре месяца в схему было вовлечено около 11 000 инвесторов из семи стран. Один из пострадавших кенийцев рассказал, что его пригласили в чат мессенджера WhatsApp, где администратор собирал средства у пользователей. Инвестор вложил в схему 7000 кенийских шиллингов (около $65) и лишился их. Другой вкладчик понес более существенные потери — 440 000 кенийских шиллингов (около $4060). В обоих случаях администратор группы после перевода денег просто перестал выходить на связь с клиентами.
В этом году в правоохранительные органы уже поступали жалобы от кенийцев, инвестировавших в криптовалютную схему Bitstream Circle. Объем украденных средств оценивается в $10 млн. Кения входит в ряд стран, где криптовалюты пользуются большой популярностью среди местных жителей. Интересом к цифровым активам часто пользуются злоумышленники.
В апреле кенийские законодатели предложили регулировать криптоактивы наравне с ценными бумагами. Недавно Кения начала взимать налог 3% за передачу и обмен криптовалют.