Иск был подан в среду, 12 июля, и в нем утверждается, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) и его партнеры использовали средства для собственного обогащения, а не для расширения деятельности компании в Европе.
FTX несколько раз инвестировала в европейский рынок, прежде чем объявила о банкротстве. Компания приобрела компанию Digital Assets, которая затем стала FTX Europe, за $400 млн. В иске говорится, что FTX произвела «крупную переплату», несмотря на то, что знала: у нее нет бизнес-плана.
Сейчас FTX надеется вернуть $323,5 млн от Патрика Груна (Patrick Gruhn) и Робина Мацке (Robin Matzke), основателей Digital Assets. После приобретения они остались руководить FTX Europe. В иске также упоминается немецкая холдинговая компания Lorem Ipsum Holding, принадлежащая Мацке.
Новое руководство рухнувшей биржи уже давно планирует запуск FTX 2.0 и требует вернуть пожертвования от организаций и политиков. Недавно нью-йорский музей Метрополитен подтвердил, что вернет $500 000, полученные в виде пожертвований от FTX, добавив, что решение является результатом «добросовестных переговоров» между музеем и криптобиржей.
Тем временем, FTX запустила портал для заявок клиентов на получение компенсации. Пользователи смогут получить доступ к информации о своей учетной записи, а затем подать заявку.