Деятельность Райана Саламе (Ryan Salame) и его возлюбленной Мишель Бонд (Michelle Bond) расследует Федеральная прокуратура Манхэттена. У правоохранителей есть подозрения, что Саламе нарушил закон о финансировании избирательных кампаний. Согласно американскому законодательству, организации или частные лица не должны направлять на политические кампании средства, превышающие установленный лимит.
Бонд объявила о намерении стать членом Конгресса от Республиканской партии на праймериз 2022 года. Почти десять лет она проработала в криптовалютной индустрии, будучи консультантом FTX и генеральным директором Association of Digital Asset Markets.
Расследование началось около трех месяцев назад, когда власти провели обыск в доме Саламе в Мэриленде, конфисковав мобильные устройства. СМИ сообщали, что обыск был связан с расследованием попыток FTX оказать политическое влияние в Вашингтоне. Упоминались $24 млн, которые Саламе перевел в качестве политических пожертвований.
Саламе был генеральным директором дочерней компании FTX – FTX Digital Markets, зарегистрированной на Багамах. До сих пор ему не предъявлялось никаких обвинений. Кроме того, Саламе стал первым руководителем FTX, который выразил готовность помочь властям в расследовании деятельности FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried).
В декабре, в рамках дела против Бэнкмана-Фрида, признали вину в мошенничестве бывшая гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и сооснователь FTX Гэри Ван (Gary Wang).