«Когда взятки даются наличными, проблема заключается во взятках; когда взятки делаются в криптовалюте, проблема в криптовалюте», — написал Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в Твиттере.На прошлой неделе администрация Binance подала ходатайство в американский окружной суд в рамках разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), настаивающей на факте нарушения закона о ценных бумагах. Однако окружной судья не стала рассматривать претензию Binance, а сразу отклонила ходатайство. Судья объяснила такое решение отсутствием необходимости повторять обязательства обеих сторон соблюдать правила этики, ведь это не влияет на дело.
Недавно власти Евросоюза стали подозревать, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. В частности, следователи опасаются, что Binance может подделывать свои счета и операции, а также смешивать доходы из разных стран, чтобы не вызывать вопросов у регулирующих и налоговых органов. Также биржу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В этот вторник Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) провела обыск в офисах Binance в рамках продолжающегося расследования действий криптовалютной биржи в стране. Binance, в свою очередь, заявила, что «сотрудничает с местными властями» и «сосредоточена на соблюдении местных нормативных стандартов, чтобы обслуживать пользователей в Австралии в полном соответствии с ними».